Miembro de la mafia italiana utilizaba testaferros bolivianos para lavar dinero

El italiano logró una cédula de identidad en Bolivia como extranjero / ÁNGEL SALAZAR

SEGURIDAD | 4 Jul 2019

VISOR BOLIVIA / Ángel Salazar.- Un ciudadano italiano miembro de la mafia siciliana, con condena y antecedentes por narcotráfico y buscado por la Policía Internacional - INTERPOL, se encontraba en el país desde el mes de enero. Desde la zona de Cala Cala, Cochabamba, dirigía una red de lavado de dinero empleando aproximadamente a 10 personas como testaferros.

Según reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico – FELCN, esta persona de nombre Paolo Lumia que cuenta con orden de captura internacional, ingresó al país por la región fronteriza con Brasil, exactamente por la área limítrofe con la población de Corumbá presentando documentación falsa que le atribuía nacionalidad venezolana bajo el nombre de Carlos Suarez Romero, con la que posteriormente consiguió una cédula de identidad de extranjero.

El director nacional de la FELCN, Cnel. Maximiliano Dávila, en presencia del titular del Ministerio de Gobierno, explicó que el operativo realizado la jornada pasada se produjo en coordinación con la Policía Italiana con la intervención de grupos especiales de esta unidad.

“Para nosotros es importante este operativo porque el ciudadano italiano ya había sido sentenciado a 16 años por tráfico internacional de droga, esa coordinación con las policías de los otros países nos da luces para dar con la gente que haya cometido delitos en otras latitudes”, señalo Dávila.

La captura de Raymundo Colque, de nacionalidad boliviana, una de las personas que recibían altas sumas de dinero mediante giros provenientes de Italia para posteriormente ser entregados a Lumia y que se encontraba en su compañía al momento de su aprehensión también permitió descubrir e identificar a cinco de las posibles 10 personas que prestaban su identidad para este ilícito.

Por el momento y fruto de las primeras investigaciones se maneja la suma de 50.000 dólares recibidos por los testaferros en el último tiempo. Se tiene conocimiento que Colque recibió giros en 8 oportunidades, en tanto que la señora Carmen Arandia lo hizo en tres y Leonardo Desideiro en 11 ocasiones, por lo tanto el monto total de dinero es superior a esta primera cifra y será conocido al final de la investigación.

Aún se encuentra en proceso de investigación la posibilidad de que Lumia haya tendido líneas de tráfico de drogas entre el país y el continente europeo.

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